Ryan James Wedding, exatleta olímpico de Canadá, habría lavado dinero para el narcotráfico a través de la compra de autos, joyería y propiedades.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la sanción a Ryan James Wedding, un exatleta olímpico de Canadá a quien relacionan con el narcotráfico y que estaría escondido en México.
La relación que el exolímpico tendría con el narcotráfico está ligada al lavado de dinero a través de una extensa red transatlántica de empresas y socios, quienes adquirían bienes de lujo como automóviles y motocicletas.
Wedding también trabajaría con el joyero canadiense Rolan Sokolovski y el exmiembro de las fuerzas especiales italianas Gianluca Tiepolo.
Sokolovski era el encargado de llevar a cabo la contabilidad de la organización de Wedding y blanqueaban dinero a través de su negocio de joyería “Diamond Tsar”, donde se habrían transferido millones de dólares en criptomonedas.
Mientras que Gianluca Tiepolo habría colaborado con la compra de vehículos de alta gama, y ha sido prestanombre para las propiedades de Wedding, las cuales están valoradas en millones de dólares.
Tiepolo es propietario de dos empresas dedicadas a la compraventa de motocicletas y automóviles de lujo: Stile Italiano S.R.L. (Stile Italiano), con sede en Italia, y TMR Ltd., con sede en el Reino Unido. También fundó Windrose Tactical Solutions S.R.L.S. (Windrose Tactical), que ha gestionado campos de entrenamiento táctico de estilo militar donde se ha entrenado a muchos de los sicarios de Wedding.
El ciudadano italiano Cristian Diana (Diana) y el ciudadano británico John Anthony Fallon (Fallon) son socios comerciales de Tiepolo. Diana es presidenta del consejo de administración tanto de Stile Italiano como de Windrose Tactical. Fallon es director de TMR Ltd. junto con Tiepolo y también es propietario del 50 % y único director de dos empresas británicas: LMJ Trading Ltd y Made In Italy Motorcycles Limited.
Hoy, Rolan Sokolovski y Gianluca Tiepolo fueron sancionados conforme al Decreto Ejecutivo 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Ryan James Wedding.
La empresa 2351885 Ontario Inc. fue sancionada conforme al Decreto Ejecutivo 14059 por ser propiedad de Rolan Sokolovski, estar controlada por él o dirigida por él, o por haber actuado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en su nombre o representación.
Hoy, Rolan Sokolovski y Gianluca Tiepolo fueron sancionados conforme al Decreto Ejecutivo 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Ryan James Wedding.
La empresa 2351885 Ontario Inc. fue sancionada conforme al Decreto Ejecutivo 14059 por ser propiedad de Rolan Sokolovski, estar controlada por él o dirigida por él, o por haber accionado o pretendido actuar, directa o indirectamente, en su nombre o representación.
LMJ Trading Ltd y Made In Italy Motorcycles Limited fueron designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por ser propiedad de, estar controladas por o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, John Anthony Fallon.
